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作者:admin 发布时间:2019-09-23 22:09

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证☆△◆▲■券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前◁☆●•○△10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、2019年1月11日,公司召开第四届董◆◁•事会第三十次会议,审议通过了《关于对全资孙公司嘉施利(荆州)化肥有限公司★△◁◁▽▼增资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利(宁陵)化肥有限公司减资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利(平原)化肥有限公司减资的议案》、《关于全资子公司雷波凯瑞公司投资设立雷波凯瑞商贸有限公司的议案》。具体内容如下:

  (1)根据公司战略发展和资金规划要求,为了进一步优化资产配置,提高资金使用效率,降低财务成本,公司重新梳理各子公司自身经营及业务发展需要,决定对嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”)、嘉施利(宁陵)化肥有限公司(以下简称“宁陵嘉施利公司”)和嘉施利(平原)化肥有限公司(以下简称“平原嘉施利公司”)三家全资子公司的注册资本进行调整。

  1)荆州嘉施利公司系公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称“应城化工公司”)的全资子公司,应城化工公司拟以自有(自筹)货币资金2亿元人民币对荆州嘉施利公司进行增资,全部用△◇…=▲▪▲□△于增加其注册资本。本次增资完成后,荆州嘉施利公司的注册资本将由1亿元增至3亿元,应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司100%股权。2019年1月28日,荆州嘉施利公司上述增资事宜的工商变更登记手续办理完毕。

  此外,公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于全资子公司应城化工公司以债转股方式对荆州嘉施利公司增资的议案》。应城化工公司拟对荆州嘉施利公司实施债转股,将其享有的荆州嘉施利公司2亿元债权转作增资款,全部用于增加荆州嘉施利公司注册资本。本次增资完成后,荆州嘉施利公司的注册资本将由3亿元增至▼▲5亿元,应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司100%股权。2019年3月25日,荆州嘉施利公司上述以债转股增资的工商变更登记手续办理完毕。

  2)公司拟对全资子公司宁陵嘉施★-●=•▽利★▽…◇公司、平原嘉施利公司进行减资,分别将宁陵嘉施利公司注册资本由3亿元减至2亿元,将平原嘉施利公司注册资本由2亿元减至1.50亿元,使其在保持当前的经营发展规模基础上,减少对公司净◆■资本的占用。减资完成后,公司仍持有宁陵嘉施利公司、平原嘉施利公司100%的股权。

  截至本报告披露日,公司正在积极推进宁陵嘉施利公司减资事宜的工商登记手续,平原嘉施利公司减资事宜的工商变更登记手续已于2019年4月1日办理完毕。

  (2)为了进一步拓宽公司产品销售渠道,推动公司业务的开展,公司之全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司拟以自有(自筹)货币资金5,000万元在四川省雷波县汶水镇马道子工业园投资设立全资子公司雷波凯瑞商贸有限公司(以下简称“雷波商贸公司”)。

  2、2019年1月•●16日,公司召开第四届董事会第三十一▽•●◆次会议,审议通过了《关于控股子公司宜城嘉施利公司投资设立宜城市宙翔化工有限公司的议案》、《关于全资子○▲-•■□公司荆州嘉施利公司投资设立荆州市宙翔肥业有限•□▼◁▼公司的议案》。根据公司战略规划和实际经营的需要,为了做强做优主业,提升公司核心竞争力,公司控股子公司嘉施利(宜城)化肥有限公司拟以自有(自筹)货币资金1,000万元人民币投资设立宜城市宙翔化工有限公司(以下简称“宜城宙翔化工”),同时公司全资子公司荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)货币资金1,000万元人民币投资设立荆州市宙翔肥业有限公司(工商登记机关核准的公司名称为“松滋市宙翔肥业有限公司”),主要从事复合肥的销售业务。

  2019年2月21日,宜城宙翔化工完成工商注册登记手续,并取得了宜城市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91420684MA497X4J1J的《营业执照》;2019年2月18日,松滋市宙翔肥业有限公司完成工商注册登记手续,并取得了松滋市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91421087MA497W3N5Y的《营业执照》。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有▪…□▷▷•虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年4月19日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2019年4月22日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和□◁《公司章程》的有▲★-●关规定。

  各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

  一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2019年第一季度报告全文〉及其▷•●正文》。

  《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的公告;《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网()上的公告。

  二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资孙公司江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司的议案》。

  江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司(以下简称“江苏雷波商贸”)系公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司(以下简称“雷波凯瑞公司”)的全资子公司,由于目前江苏雷波商贸已无实际业务运营,为进一步整合公司现有资源、优化产业结构,提升管理效率,公司拟将江苏雷波商贸注销。

  根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项属公司董事会▪▲□◁审批权限范围,经董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审◇=△▲议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,不会◆▼对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。董事会授权雷波凯瑞公司管理层办理江苏雷波商贸的清算、注销手续,并将积极关注相关事项的进展情况。

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